Ata de Reunião do Conselho Fiscal - 12/12/2012 - 11h00

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NIRE n° 35300050274

CNPJ/MF no 61.695.227/0001-93

REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 (doze) de dezembro de 2012, às 11h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939,7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Sebastião Bergamini Junior, Maria Carmen Westerlund Montera, Joaquim Dias de Castro e, por teleconferência, os Srs. Marcus Pereira Aucélio e Marcelo Gasparino da Silva. Presentes sem direito a voto nas deliberações, os conselheiros suplentes Srs. Kurt Janos Toth e Luis Eduardo Frisoni Junior.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sebastião Bergamini Junior e secretariados pela Sra. Maria Carmen Westerlund Montera.

4. ORDEM DO DIA:1. Proposta de Capitalização Parcial da Reserva Estatutária da Companhia; e 2. Revisão do Estudo Técnico de Realização do Ativo Fiscal Diferido, conforme Instrução CVM n.º 371, de 27 de junho de 2002.

5. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:

5.1. Examinaram a Proposta da Diretoria para: (i) aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização parcial do saldo da Reserva Estatutária, no valor total de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem emissão de ações, passando o capital social da Companhia a ser de R$ 1.157.629.316,47 (um bilhão, cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos), e (ii) alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social proposto no item anterior.Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos prestados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, os membros do Conselho Fiscal opinaram pela aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 28 de dezembro de 2012, das propostas apresentadas pela Diretoria da Companhia.

5.2. Examinaram e aprovaram o estudo técnico de viabilidade de realização do crédito tributário - ativo diferido, que demonstra a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, que possibilite a realização do mesmo em um prazo máximo de 10 anos, conforme Instrução CVM n° 371, de 27 de junho de 2002, nos termos apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior.

6. ENCERRAMENTO:Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 12 de dezembro de 2012.

Mesa

Sebastião Bergamini Junior Presidente

Maria Carmen Westerlund Montera Secretária

Conselheiros Fiscais

Sebastião Bergamini Junior	Maria Carmen Westerlund Montera
Joaquim Dias de Castro Marcelo Gasparino da Silva	Marcus Pereira Aucélio

Última Atualização: 12/12/2012