11/23/2012 | Press release

Banco Compartamos Convoca AGOA y AGEA (26 Nov 2012)

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CONVOCATORIA

Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple

Por acuerdo del Consejo de Administración del 26 de octubre de 2012, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple (la "Sociedad") y el artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 26 de noviembre de 2012 a las 10:00 horas en Insurgentes Sur 553, piso 1 de oficinas, colonia Escandón, código postal 11800, México, Distrito Federal, para tratar los asuntos que se incluyen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Asamblea Ordinaria
I. Resoluciones sobre el nombramiento de consejeros suplentes.
II. Resoluciones sobre el nombramiento de miembros del Comité de Auditoría. III. Resoluciones sobre el pago de un dividendo.
IV. Designación de delegados.
Asamblea Extraordinaria
I. Resoluciones sobre el aumento del capital social, el cambio en el valor nominal de las acciones y la consecuente modificación a los estatutos sociales.
II. Designación de delegados.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán entregar a la secretaría del Consejo de Administración, a más tardar dos días hábiles del señalado para la reunión, constancia de depósito que respecto de las acciones les hubiere expedido alguna de las instituciones para el depósito de Valores regulada por la Ley del Mercado de Valores, complementadas, en su caso, con el listado a que se refiere el artículo 290 del citado ordenamiento. En las constancias, se deberá indicar el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas en la institución para el depósito de valores, los números de los títulos y la fecha de celebración de la Asamblea, así como la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la depositaria hasta después de terminada la Asamblea de que se trate.
Contra el recibo de las citadas constancias y del listado, se expedirán las tarjetas de ingreso correspondientes, que se solicitarán y entregarán en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Insurgentes Sur 552, piso 10, colonia Roma Sur, código postal 06760, México, Distrito Federal, a más tardar dos días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea, en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas).
A efecto de dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar la cédula del registro federal de contribuyentes que permita a la Sociedad verificar el registro proporcionado.
Los accionistas podrán comparecer a la Asamblea personalmente o a través de representante quien acreditará su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, mismos que se encontrarán a disposición de los representantes de los accionistas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el domicilio de la secretaría de la sociedad en horas y días hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas).
A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del orden del día estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en días y horas hábiles, en el domicilio de la secretaría de la Sociedad.
México, Distrito Federal a 9 de noviembre de 2012.
Manuel de la Fuente Morales
Secretario del Consejo de Administración

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