12/28/2012 | Press release

Ata da Reunião do Conselho de Administração - Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

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MAHLE METAL LEVE S.A CNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87

NIRE Nº 35.3.0001506.1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2.012.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 dias do mês de dezembro de 2012, às 11:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL LEVE S.A, no City Office da Companhia localizado na Av. Paulista, 949, 12º andar, conjunto 121, São Paulo, SP, para a realização da décima quarta reunião do ano de 2.012.

2. PRESENÇA: Presentes os Srs. Liliana Faccio Novaretti, suplente do Presidente do Conselho de Administração Peter Paul Wilhelm Grunow, Coaraci Nogueira do Vale suplente do Conselheiro Bernhard Volkmann, Vicente Roberto de Andrade Vietri, suplente do Conselheiro Heinz Konrad Junker, Mauro Fernando Maria Arruda, Claus Hoppen e como convidado o Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores Sr. Heiko Pott.

3. MESA: A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, que indagou aos presentes se todos haviam recebido o material relativo aos assuntos levados à apreciação do Conselho, distribuído antes da reunião, tendo recebido de todos respostas afirmativas.

4. ORDEM DO DIA:O Sr. Presidente, em seguida, esclareceu que, estava em discussão examinar, discutir e votar as matérias relativas a seguinte ordem do dia: (i) Pagamento de juros sobre o capital próprio.

5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram
tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações: (i) Pagamento de juros sobre o capital próprio - O Sr. Presidente e o Sr.Diretor Administrativo Financeiro da Diretoria procederam a uma explanação sobre os resultados da Companhia e propuseram aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012,(i) (a) distribuição de juros sobre o capital próprio, referentes ao período compreendido entre 1º de dezembro a 31 de dezembro de 2012, no montante de R$ 7.738.481,78, correspondendo a R$ 0,0603115287 por ação ordinária, que, com a retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resulta em um valor líquido dos juros sobre o capital próprio de R$ 0,0512647994 por ação ordinária, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. Os juros sobre o capital próprio serão (a) pagos em 29 de Abril de 2013, levando em consideração a posição acionária em 28 de dezembro de 2012, sendo que a partir de 02 de janeiro de 2013, as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex" juros sobre o capital próprio e (b) imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012; Submetido o assunto a votação após apreciação da proposta apresentada, foi a mesma aprovada por unanimidade, ficando a Diretoria autorizada a proceder a essa forma de distribuição.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Coaraci Nogueira do Vale, Vicente Roberto de Andrade Vietri, Mauro Fernando Maria Arruda e Claus Hoppen.

Confere com o original.
Liliana Faccio Novaretti
Suplente do Presidente do Conselho de Administração

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