Ata de Reunião do Conselho Fiscal - 24/01/2013 - 14h00

Please select the service you want to use:

• Newsvine
• Digg
• Delicious
• StumbleUpon
• Technorati
• Buzz
• Favorites
• Google Reader

Close

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE  DE SÃO PAULO S.A. 

NIRE n° 35300050274 

CNPJ/MF no 61.695.227/0001-93 

   ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013 

1.         DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de janeiro de 2013, às 14h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP.

2.        CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Sebastião Bergamini Junior, Maria Carmen Westerlund Montera, Kurt Janos Toth e André Eduardo Dantas, por teleconferência, o Sr. Marcus Pereira Aucélio. Presentes sem direito a voto nas deliberações, os conselheiros suplentes Srs. Luis Eduardo Frisoni Junior e Luiz Ferreira Xavier Borges.

3.        MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sebastião Bergamini Junior e secretariados pela Sra. Maria Carmen Westerlund Montera.

4.        ORDEM DO DIA: Plano de Negócios da Companhia, referente aos exercícios sociais de 2013 a 2017.

5.        DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal:

5.1.     Opinaram favoravelmente à aprovação do Plano de Negócios da Companhia referente aos exercícios sociais de 2013 a 2017, nos termos apresentados pelo Sr. Rinaldo Pecchio Junior, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e Sr. Sidney Simonaggio, Diretor Vice Presidente da Companhia, incluindo os objetivos estratégicos e considerando os cenários político, econômico e regulatório; as projeções do negócio e seus indicadores operacionais, as premissas regulatórias, o plano de investimento e as demonstrações financeiras; com indicação de suas sensibilidades. A aprovação do referido Plano de Negócios fica condicionada à sua aprovação pela BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e AES Holdings Brasil Ltda., em sede de reunião prévia da Companhia Brasiliana de Energia, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia, celebrado em 22 de dezembro de 2003, conforme alterado por seus primeiro e segundo aditamentos.

6.        ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 24 de janeiro de 2013. 

Mesa:

Sebastião Bergamini Junior Presidente	Maria Carmen Westelund Montera Secretária

Conselheiros Fiscais:

Sebastião Bergamini Junior	Maria Carmen Westerlund Montera
Kurt Janos Toth André Eduardo Dantas	Marcus Pereira Aucélio

Última Atualização: 24/01/2013