11/26/2012 | Press release

Banco Compartamos, S.A. informa Resumen de Acuerdos AGOA (26 Nov, 2012)

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RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS ACCIONISTAS DE BANCO COMPARTAMOS, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL

26 DE NOVIEMBRE DE 2012

Acuerdos adoptados en la asamblea general ordinaria de accionistas de Banco
Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple, celebrada a las 10:00 horas del día
26 de noviembre de 2012, a la cual fueron debidamente convocados a través de la publicación de la convocatoria en el periódico "El Financiero" de fecha 9 de noviembre de 2012, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 186 y 187 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y de conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos de la sociedad.

I. Resoluciones sobre el nombramiento de consejeros suplentes.

I.1 Se acepta la renuncia del señor Juan Ramón Félix Castañeda, al cargo que venía desempeñando como miembros suplente del Consejo de Administración.
Se toma nota de que los accionistas agradecen al señor Juan Ramón Félix Castañeda las gestiones realizadas en el desempeño de su cargo y aprueban todos y cada uno de los actos y gestiones realizados en el desempeño del mismo, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el desempeño de su cargo.
I.2 En sustitución del señor Juan Ramón Félix Castañeda, se nombra al señor Martín Felipe Arias Yaniz como miembro suplente del Consejo de Administración, con el carácter de independiente, quien habiendo estado enterado de su nombramiento, acepta el cargo y protestan el fiel y cumplido desempeño del mismo.
I.3 Derivado de lo anterior, el Consejo de Administración queda integrado de la siguiente manera:

Consejeros propietarios	Consejeros suplentes	Carácter
Álvaro Rodríguez Arregui	Carlos Eduardo Castello	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Javier Fernández Cueto González de Cosío	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Oscar Iván Mancillas Gabriele	Relacionado
Fernando Álvarez Toca	Enrique Majos Ramírez	Relacionado
Guillermo José Simán Dada	Pedro Fernando Landeros Verdugo	Independiente
John Anthony Santa Maria Otazua	Martín Felipe Arias Yaniz	Independiente
José Ignacio Ávalos Hernández	Juan Carlos Letayf Yapur	Relacionado
José Manuel Canal Hernando	Manuel Constantino Gutiérrez García	Independiente
Juan Ignacio Casanueva Pérez	Santiago Casanueva Pérez	Independiente
Juan José Gutiérrez Chapa	Juan Carlos Domenzain Arizmendi	Ind./Rel.
Luís Fernando Narchi Karam	Charbel Christian Francisco Harp Calderoni	Independiente
Claudio Xavier González Guajardo	Antonio Mario Prida Péon del Valle	Independiente
Martha Elena González Caballero	Jerónimo Luís Patricio Curto de la Calle	Independiente

II. Resoluciones sobre el nombramiento de miembros del Comité de

Auditoría.

II.1 Se designa al señor José Ignacio Ávalos Hernández como miembro del Comité de
Auditoría.
II.2 Derivado de lo anterior, el Comité de Auditoría queda integrado de la siguiente manera:
Cargo
Martha Elena González Caballero Presidente Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle Miembro Claudio Xavier González Guajardo Miembro Manuel Constantino Gutiérrez García Miembro José Ignacio Ávalos Hernández Miembro

III. Resoluciones sobre el pago de un dividendo.

Con base en los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, que se agregan como anexo a la presente acta y que fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el 23 de abril de 2012, se resuelve que la cantidad de $552,742,249.08 M.N. (quinientos cincuenta y dos millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos
08/100 Moneda Nacional) se destine al pago de un dividendo, correspondiendo
$1.33 M.N. (un peso 33/100 Moneda Nacional) por acción.
La cantidad a pagar por acción podrá variar de acuerdo al número de acciones que se encuentren en circulación al momento de efectuar el pago. El pago del dividendo tendrá lugar el 5 de diciembre de 2012, a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el "Indeval").

IV. Designación de delegados.

Se designa delegados de la Asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Fernando Álvarez Toca, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Raquel Reyes Cubillo, Mauricio Castilla Martínez, Iván Pérez Correa, y Luis Ricaud Arriola para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

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