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MAHLE Metal Leve SA
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12/04/2012 | Press release
Ata da Reunião do Conselho de Administração -Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
distributed by noodls on 12/11/2012 15:52
MAHLE METAL LEVE S.A CNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87
NIRE Nº 35.3.0001506.1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2.012.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 04 dias do mês de dezembro de 2012, às 11:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL LEVE S.A, no City Office da Companhia localizado na Av. Paulista, 949, 12º andar, conjunto 121, São Paulo, SP, para a realização da décima segunda reunião do ano de 2.012.
2. PRESENÇA: Presentes os Srs. Peter Paul Wilhelm Grunow, Bernhard Volkmann, Heinz Konrad Junker, Mauro Fernando Maria Arruda, Claus Hoppen e como convidado, o Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Heiko Pott.
3. MESA: A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, que indagou aos presentes se todos haviam recebido o material relativo aos assuntos levados à apreciação do Conselho, distribuído antes da reunião, tendo recebido de todos respostas afirmativas.
4. ORDEM DO DIA:Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu que estava em discussão examinar, discutir e votar as matérias relativas à seguinte ordem do dia: (i) Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações: (i) Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio - O Sr. Presidente e o Sr. Diretor Administrativo
Financeiro da Diretoria procederam a uma explanação sobre os resultados da Companhia e propuseram aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012,(i) a distribuição de juros sobre o capital próprio referentes ao período compreendido entre 1º de agosto a 30 de novembro de
2012, no montante de R$ 17.663.784,78, correspondendo a R$
0,1376665207 por ação ordinária, que com a retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resulta em um valor líquido dos juros sobre o capital próprio de R$ 0,1170165426 por ação ordinária, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. Os juros sobre o capital próprio serão (a) pagos em 12 de dezembro de 2012, levando em consideração a posição acionária em 04 de dezembro de 2012, sendo que a partir de 05 de dezembro de 2012, as ações de emissão da Companhia serão negociadas "ex" juros sobre o capital próprio e (b) imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2012; (ii) aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012, a distribuição de dividendos intermediários referentes ao período compreendido entre 1º de janeiro a 30 de setembro de 2012, no valor de R$
77.480.849,43, correspondendo a R$ 0,60386373024 por ação ordinária sem retenção de Imposto de Renda na Fonte, os quais serão pagos à conta de lucros apurados no referido período, conforme balanço levantado em 30 de setembro de 2012. Os dividendos intermediários serão (a) pagos em 12 de dezembro de
2012, levando em consideração a posição acionária em 04 de dezembro de 2012, sendo que a partir de 05 de dezembro de 2012, as ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos e (b) imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012.
Submetido o assunto a votação, após apreciação da proposta apresentada, foi a mesma aprovada por unanimidade, ficando a Diretoria autorizada a proceder a essa forma de distribuição.
5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow, Bernhard Volkmann, Heinz Konrad Junker, Mauro Fernando Maria Arruda e Claus Hoppen.
Confere com o original.
Peter Paul Wilhelm Grunow
Presidente
