01/30/2013 | Press release

- Ata da Reunião do Conselho Fiscal das 11:00 - Vancância e Nomeação de Conselheiro

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MAGAZINE LUIZA S.A.

CNPJ/MF nº. 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2013

Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2013, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Voluntários da Franca, nº 1465, Centro, Franca-SP, CEP

14.400-660.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Mesa: Presidente, Sr. Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro; Secretário, Sr. Fabrício

Gomes.

Ordem do Dia: Nomeação de Conselheiro Fiscal, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76.

Deliberações tomadas por unanimidade: Os conselheiros deliberaram, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76, nomear como Conselheiro Efetivo o Sr. Antônio Hélio Gozzi, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade RG n.º
54843480 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.° 437.249.578-15, com endereço comercial na Cidade de Cândido Mota, Estado de São Paulo, na Avenida da Saudade, nº 85, CEP:
19880-000, em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Ary Joel de Abreu Lanzarin em
17.01.2013. O Conselheiro ora nomeado ocupará o cargo até a primeira assembleia geral.

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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Franca, 21 de janeiro de 2013. Mesa: Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro: Presidente; Fabrício Gomes: Secretário. Conselheiros Presentes: Inocêncio Agostinho Teixeira Baptista Pinheiro e Fabrício Gomes.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

Franca, 21 de janeiro de 2013.

Inocêncio Agostinho T. B. Pinheiro

Presidente

Fabrício Gomes

Secretário

Lélio Marcos Rodrigues Bertoni

OAB/SP 258.194

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