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MAHLE Metal Leve SA
MAHLE Metal Leve SA
12/04/2012 | Press release
Ata da Reunião do Conselho de Administração - Visão do Mercado; Situação Econômica da Companhia; Plano Econômico e Plano de Investimento [...]
distributed by noodls on 12/11/2012 15:52
MAHLE METAL LEVE S.A CNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87
NIRE Nº 35.3.0001506.1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2.012.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos quatro dias do mês de dezembro de 2012, às 09:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da MAHLE METAL LEVE S.A, no City Office da Companhia localizado na Av. Paulista, 949, 12º andar, conjunto 121, São Paulo, SP, para a realização da décima primeira reunião do ano de 2.012.
2. PRESENÇA: Presentes os Srs. Peter Paul Wilhelm Grunow, Bernhard Volkmann, Heinz Konrad Junker, Mauro Fernando Maria Arruda, Claus Hoppen e como convidados os Diretores Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores e o de Vendas, Srs. Heiko Pott eThomas José Carlos Klein.
3. MESA: A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, que indagou aos presentes se todos haviam recebido o material relativo aos assuntos levados à apreciação do Conselho, distribuído antes da reunião, tendo recebido de todos respostas afirmativas.
4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente, em seguida, esclareceu que estava em discussão examinar, discutir e votar as matérias relativas à seguinte ordem do dia: (i) Visão do Mercado: Equipamento Original e Mercado de Aftermarket; (ii) Situação Econômica da Companhia (Outubro / 2012); (iii) Aprovação do Plano Econômico e Plano de Investimento para o ano de 2013 e (iv) Diversos.
5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações: (i) Visão do Mercado: Equipamento Original e Mercado de Aftermarket e (ii) Situação Econômica da Companhia (Outubro/ 2012): A pedido do Sr. Presidente do Conselho, o Presidente da Diretoria, Sr. Claus Hoppen, juntamente com o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Heiko Pott e o Diretor de Vendas, Sr. Thomas José Carlos Klein, fizeram uma explanação em caráter preliminar sobre o andamento dos negócios da companhia até 31.10 pp. Ainda nessa linha, foi abordado o cenário macro econômico brasileiro, análise da balança comercial, inflação, impacto das taxas cambiais e desempenho do setor automotivo. Finalizando sua apresentação, a Diretoria registrou que o efetivo de recursos humanos foi reduzido de 11.229 ( base 12/11 ) para 10.404 ( base
10/12 ), em virtude da adequação da mão de obra aos atuais níveis de produção. Submetido o item acima à análise e votação dos Senhores Membros do Conselho, através do Sr. Presidente do Conselho, foi o mesmo aprovado por unanimidade. (iii) Aprovação do Plano Econômico e Plano de Investimento para o ano de
2013: Em seguida o Sr. Presidente do Conselho passou ao segundo item da pauta: Aprovação do Plano Econômico e do Plano de Investimentos para 2013: A pedido do Presidente do Conselho, os Senhores Presidente da Diretoria e o Diretor Administrativo Financeiro realizaram uma ampla explanação sobre a previsão de vendas da companhia para o próximo exercício, bem como das previsões de seu faturamento líquido e dos investimentos necessários à sua realização, sendo demonstrado um leve aumento quando comparado ao planejado para o corrente ano, prevendo-se um faturamento líquido consolidado de R$ 2.428,9 milhões ( controladora R$ 1.971,3 milhões ) para o ano de 2013. Para a efetivação desse plano, a proposta da Diretoria é a de que seja aprovada verba de R$ 117,1 milhões ( controladora 92,0 milhões )
para investimentos em novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade, terrenos e construções, equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente, intangíveis e outros. Submetidas a análises e discussões, as propostas acima foram aprovadas por unanimidade, porém no que concerne aos investimentos, os membros do Conselho aprovaram a liberação imediata de 50 % do valor pleiteado, considerando-se nessa liberação o valor de R$ 36,0 milhões decorrente da aprovação de comprometimento de investimento aprovado na reunião de 01 de agosto pp., e o saldo remanescente, de R$ 58,5 milhões, deverá ser submetido à aprovação do Conselho em março de 2.013. (iv) - Diversos: O Sr. Presidente do Conselho informou que a próxima reunião do Conselho será realizada no dia 05 de Março de 2.013.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul Wilhelm Grunow, Bernhard Volkmann, Heinz Konrad Junker, Mauro Fernando Maria Arruda e Claus Hoppen.
Confere com o original.
Peter Paul Wilhelm Grunow
Presidente
