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AES Tietê SA
AES Tietê SA
11/06/2012 | Press release
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de novembro de 2012
distributed by noodls on 11/06/2012 15:09
AES TIETÊ S.A.
NIRE n° 35.300.170.555
CNPJ/MF n° 02.998.609/0001-27
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2012
1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 06 de novembro de 2012, às 11h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri - SP.
2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os conselheiros fiscais titulares Srs. Kurt Janos Toth, Maria Carmen Westerlund Montera, Roberto Lamb, Luis Eduardo Frisoni Junior e Cláudio José de Oliveira Magalhães. Presentes também, sem direito a voto, os conselheiros fiscais suplentes, Sr. Sebastião Bergamini Junior e Joaquim Dias de Castro. Presentes, ainda, os representantes da empresa de Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes, a Sra. Rosane Palharim e o Sr. Daniel Aparecido da Silva Fukumori.
3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Kurt Janos Toth e secretariados pelo Sr. Roberto Lamb.
4.ORDEM DO DIA: Proposta da Administração da Companhia para distribuição de dividendos intermediários.
5.DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal e dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame da proposta de distribuição de dividendos intercalares, apreciada e aprovada, por maioria, pelo Conselho de Administração da Companhia, nos seguintes termos: "... no montante total de R$ 253.775.147,88 (duzentos e cinquenta e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 0,635020944 por ação ordinária e R$ 0,698523038 por ação preferencial, que corresponde a 97% da soma do lucro líquido obtido pela Companhia no trimestre no valor de R$ 244.042.919,83 ao ajuste de avaliação patrimonial de R$ 17.729.127,90, totalizando R$ 261.772.047,73, conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de setembro de 2012." A Administração informou que a data base para o direito ao recebimento de dividendo é o dia 06 de novembro de 2012 e as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas "ex-dividendos" a partir de 07 de novembro de 2012. Com base nos exames efetuados e nos esclarecimentos prestados pela Administração, o Conselho Fiscal opinou favoravelmente à proposta de distribuição de dividendos intercalares, nos termos propostos.
6.ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, lavrando-se a presente ata, lida, achada conforme e assinada por todos.
Barueri, 06 de novembro de 2012.
Mesa:
Kurt Janos TothRoberto Lamb
PresidenteSecretário
Conselheiros Fiscais:
Cláudio José de Oliveira Magalhães
Kurt Janos Toth
Luiz Eduardo Frisoni Junior
Roberto LambMaria Carmen Westerlund Montera
Última Atualização: 06/11/2012
